Получение известных денег для тех, кто выполняет дозволенную работу, известную или неизвестную
Ответ: Приз.
Когда человек получает новый источник дохода, он должен ознакомиться с законами об отмывании денег. Кроме того, физическое лицо должно убедиться, что общая сумма средств, внесенных на банковский счет, соответствует его доходу. Физическое лицо должно осуществлять любые финансовые операции в рамках закона и не должно переводить деньги незаконным путем. Если человек работает по профессии и ему предлагаются анонимные суммы денег, он или она должны подтвердить их действительность и источник, а также убедиться, что они будут получать только суммы, связанные с его профессией. Есть законы по борьбе с отмыванием денег и ограничению финансирования терроризма, которые необходимо учитывать и обеспечивать их соблюдение.
